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深圳科瑞技术股份有限公司关于董事会换届选举的公告

 发布时间:2019-10-30 13:09:16     文章来源:互联网整理
 

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳柯睿科技有限公司(以下简称“本公司”)第二届董事会任期将于2019年10月16日届满。根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市规则》、《深圳证券交易所中小上市公司规范运作指引》等法律法规以及公司章程的相关规定,公司将于2019年9月27日召开第二届董事会第十六次会议。审议通过《关于公司换届选举中第三届董事会非独立董事的议案》和《关于公司换届选举中第三届董事会独立董事的议案》。

根据公司章程的相关规定,公司第三届董事会由9名董事组成,其中非独立董事6名,独立董事3名。经公司第二届董事会第十六次会议审议,同意提名李富明先生(潘立明)、刘邵明先生、彭绍东先生、林金龙先生(林振伦)、王俊峰先生和何中兴女士为公司第三届董事会非独立董事候选人,提名曹光中先生、裴頠先生和郑富力女士为公司第三届董事会独立董事候选人。附上上述董事候选人的简历。

公司董事会提名委员会对上述董事候选人的资格进行了审查,确认上述董事候选人有资格担任上市公司董事,符合《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定的资格。公司独立董事也表达了明确一致的独立意见。独立董事候选人在公司第三届董事候选人中的比例不得低于董事会的三分之一,同时兼任公司总经理或其他高级管理人员的人数不得超过公司董事总数的一半。

本公司独立董事候选人裴頠先生和郑富力女士已取得独立董事资格证书,其中郑富力女士为会计专业人员。独立董事候选人曹光中先生尚未取得独立董事资格证书。他已书面承诺参加最新的独立董事培训,并获得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人无异议提交深圳证券交易所备案审查后,方可提交公司股东大会审议。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定,上述董事候选人仍需提交公司2019年第二次临时股东大会进行选举,非独立董事和独立董事采用累积投票制逐一投票。第三届董事会任期三年,自决议提交股东大会审议通过之日起计算。

为确保董事会的正常运作,在新一届董事会就职前,公司第二届董事会将按照有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定,忠实、勤勉地履行职责。公司衷心感谢第二届董事会全体董事在任职期间对公司做出的贡献。

特此宣布。

深圳科瑞科技有限公司

董事会

2019年9月30日

附件:公司第三届董事会董事候选人简历

1.phua lee ming(潘立明)简历

phua lee ming先生(潘立明),生于1961年9月,新加坡国民,拥有工商管理硕士学位。他在精密零部件行业拥有超过25年的工程、制造和管理经验。他曾在matshushita denshi (s)私人有限公司、新加坡应用磁学公司、新加坡康纳外围设备公司、发展科技(新加坡)有限公司和深圳长城发展科技有限公司工作,自1995年7月起,他在2001年7月至2013年10月一直担任科利布里科技私人有限公司的董事,他是凯瑞有限公司(前身为凯瑞自动化科技(深圳)有限公司)的董事长;自2017年4月至2018年12月,他担任瑞安(深圳)医疗器械有限公司执行董事,自2013年10月起,他一直担任公司董事长。

截至本公告发布之日,phua lee ming先生(潘立明)间接持有本公司122,576,088股股份,持有科利布里科技私人有限公司71.41%的股份,是本公司的控股股东和实际控制人。phua lee ming先生(潘立明)为本公司控股股东colibri technologies pte ltd .的董事,除此之外,他与持有本公司5%以上股份的本公司其他股东、其他董事、监事及高级管理人员无任何关系。《公司法》和《公司章程》未规定公司不得担任公司董事,未受到中国证监会等相关部门和证券交易所的处罚,也未规定《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》第3.2.3条的情形。根据该公司在最高人民法院网站上的查询,phua lee ming先生(潘立明)不属于“违背诺言的人”。

2.彭绍东先生简历

彭绍东先生,1966年4月出生,中国国籍,无海外永久居留权,本科学历,在中国市场自动化设备领域有丰富的营销经验。2000年9月至2001年7月,先后在武汉钢铁设计研究院、深圳长城发展科技有限公司、深圳英诺瑞实业有限公司、深圳吕慧科技有限公司工作,2001年7月至2004年8月,担任深圳国诺实业有限公司副总经理,任嘉里有限公司(原嘉里自动化技术(深圳)有限公司)经理;2004年9月至2016年10月,任深圳银诺实业有限公司执行董事兼总经理,自2016年10月起,任深圳银诺实业有限公司执行董事,自2011年6月起,任成都银诺实业有限公司董事兼总经理,自2013年12月至2016年10月,任公司董事。自2016年10月至2018年2月,他担任本公司董事兼总经理。自2018年2月起,他一直担任公司副主席兼总经理。

截至本公告发布之日,彭绍东先生以100.00%的股份间接持有深圳银诺实业有限公司47,753,912股股份。彭绍东先生为深圳银诺实业有限公司执行董事,除此之外,他与控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无任何关系。《公司法》和《公司章程》未规定公司不得担任公司董事,未受到中国证监会等相关部门和证券交易所的处罚,也未规定《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》第3.2.3条的情形。根据公司在最高人民法院网站上的查询,彭绍东先生不属于“违背承诺被执行的人”。

3.刘邵明先生简历

刘邵明先生,1957年10月出生,中国国籍,在国外没有永久居留权。他拥有瑞士洛桑高级理工学院的工业机器人博士学位。他是一名高级工程师,在工业机器人、自动化和设备制造方面有丰富的经验。2001年7月至2013年10月在深圳天特数控设备有限公司、深圳利特(集团)有限公司、深圳长城发展科技有限公司工作,曾任科瑞有限公司(前身为科瑞自动化技术(深圳)有限公司)副董事长兼总经理;自2012年8月起,担任深圳市苗华投资有限公司执行董事,自2016年1月至2017年4月,担任深圳市瑞东投资有限公司执行董事兼总经理,自2017年4月起,担任深圳市瑞东投资有限公司监事,自2013年10月至2016年10月,担任公司董事兼总经理。自2016年10月起,他一直担任本公司董事兼副总经理。

截至本公告日,刘邵明先生持有深圳苗华投资有限公司76.55%的股份,间接持有该公司58,119,091股股份。刘邵明先生为深圳苗华投资有限公司执行董事,除此之外,他与控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联。《公司法》和《公司章程》未规定公司不得担任公司董事,未受到中国证监会等相关部门和证券交易所的处罚,也未规定《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》第3.2.3条的情形。根据公司在最高人民法院网站上的调查,刘邵明先生不属于“违背诺言的人”。

4.林振龙先生(林振伦)简历

林振龙先生(林振伦),1957年10月出生,新加坡国民,高中文凭。他曾在凯雄木材商有限公司和teckhin hung木材商工作。现任松门实业私人有限公司常务董事、s. l. asia corporation sdn berhad董事长、smiinvestment私人有限公司董事、Asia consortium私人有限公司董事长兼总经理、大理狄龙矿泉水饮料有限公司董事长、兴联钢铁网(深圳)有限公司董事长兼总经理、任松明机械工业(深圳)有限公司董事长、陆兵系统工程(深圳)有限公司董事长、泰克欣鸿贸易私人有限公司董事长。和龙控股私人有限公司董事长。有限公司,星海泰国设备制造(天津)有限公司副董事长,科力科技私人有限公司董事,星联钢铁商务咨询(深圳)有限公司执行董事兼总经理,中芯农业科技私人有限公司董事。宋明农牧科技(深圳)有限公司董事长、阿塞拉私人有限公司董事;自2013年10月以来,他一直担任公司董事。

截至本公告发布之日,林振龙先生(林振伦)间接持有本公司3,142,665股股份,持有科力利科技私人有限公司1.83%的股份。林振龙(林振伦)是科力利科技私人有限公司的董事,除此之外,他与公司的控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的其他股东、其他董事、监事和高级管理人员没有任何关系。《公司法》和《公司章程》未规定公司不得担任公司董事,未受到中国证监会等相关部门和证券交易所的处罚,也未规定《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》第3.2.3条的情形。根据公司在最高人民法院网站上的查询,林振龙先生(林振伦)不属于“违背诺言的人”。

5.王俊峰先生简历

王俊峰先生,1974年8月出生,中国国籍,在国外没有永久居留权,持有工商管理硕士学位。他在智能制造和医疗卫生领域有近10年的工业背景,在成长和长期投资领域积累了丰富的研究和投资经验。曾任北京和康新能科技有限公司董事、中国阳光纸业控股有限公司董事、特立尼达机械供应链有限公司董事、上海东硕环保科技有限公司董事、青岛柏洋智能科技有限公司董事、哈尔滨韩邦医药科技有限公司董事、苏州瑞博生物科技有限公司董事、苏州泰瑞制药有限公司董事、华锐基因科技有限公司董事、信达生物制药(苏州)有限公司董事。 北京瑞博创业医药科技有限公司董事、投资经理、高级投资经理、君联资本管理有限公司执行董事; 现任君联资本管理有限公司常务董事、北京伊诺克绿色科技有限公司董事、青岛赣成科技有限公司董事、青岛惠成环保科技有限公司董事、北京凯因科技有限公司董事、北京高能时代环境科技有限公司董事、海迪科(苏州)光电科技有限公司董事、北京华夏科学仪器有限公司董事、对龙德清福山企业管理有限公司法定代表人。 自2016年9月起任思瑞尼有限公司董事、北京六合宁远科技有限公司董事、成都贝里康基因科技有限公司董事、北京苗毅神州制药科技有限公司董事、蓬莱甘生物制药有限公司董事、公司董事。

截至本公告发布之日,王俊峰先生间接持有本公司12,510股股份。王俊峰先生任命天津君联盛辉投资合伙(有限合伙)管理合伙人代表。此外,与控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联。《公司法》和《公司章程》未规定公司不得担任公司董事,未受到中国证监会等相关部门和证券交易所的处罚,也未规定《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》第3.2.3条的情形。根据公司在最高人民法院网站上的查询,王俊峰先生不属于“违背诺言的人”。

6.何中兴女士简历

何中兴女士,出生于1949年8月,中国籍,无海外永久居留权,大学学历,中级会计师。她有37年丰富的企业会计理论和实践经验。1974年1月至1993年5月,江西矿山机械厂会计。1993年8月至2001年3月,他是深圳特发电子有限公司的会计主管,2001年7月至2013年10月,他是嘉里有限公司(原嘉里自动化技术(深圳)有限公司)的财务经理;自2013年10月至2016年10月,他担任本公司财务总监。自2016年10月起,他一直担任公司董事兼高级经理。

截至本公告发布之日,何中兴女士持有深圳苗华投资有限公司1.03%的股份,间接持有公司785,406股股份,与控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的其他股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联。《公司法》和《公司章程》未规定公司不得担任公司董事,未受到中国证监会等相关部门和证券交易所的处罚,也未规定《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》第3.2.3条的情形。根据公司在最高人民法院网站上的查询,何中兴女士不属于“违背诺言的人”。

7.曹光中先生简历

曹光中先生,1968年5月出生,中国国籍,无永久居留权,持有博士学位,获国家教学成果奖二等奖。他曾在Xi交通大学担任机电一体化副教授,并在韩国科学技术研究院(kaist)控制工程领域的科学技术研究组担任博士后研究员。现为深圳大学机电工程与控制工程学院自动化科学教授。

曹光中先生承诺报名参加最新的独立董事培训,并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。不持有公司股份,与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联。《公司法》和《公司章程》未规定公司不得担任公司董事,未受到中国证监会等相关部门和证券交易所的处罚,也未规定《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》第3.2.3条的情形。根据公司在最高人民法院网站上的查询,曹光中先生不属于“违背诺言的人”。

8.Weppe先生的简历

Weppe先生,生于1981年8月,中国国籍,在国外没有永久居留权,拥有硕士学位。曾任国浩律师集团(深圳)律师助理、北京嘉园(深圳)律师事务所律师,现为北京嘉园(深圳)律师事务所合伙人。

Weppe先生取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书;不持有公司股份,与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联。《公司法》和《公司章程》未规定公司不得担任公司董事,未受到中国证监会等相关部门和证券交易所的处罚,也未规定《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》第3.2.3条的情形。根据该公司在最高人民法院网站上的调查,韦佩先生不属于“违背诺言的人”。

9.郑富丽女士简历

郑富丽女士,出生于1973年12月,中国国籍,没有在国外的永久居留权,拥有学士学位,是中国注册会计师。汕头山特会计师事务所前合伙人、深圳亿达会计师事务所项目经理、新永忠会计师事务所深圳分所高级经理、五洲松德联合会计师事务所深圳分所主任、智通会计师事务所合伙人。现任深圳市金诺博科技有限公司独立董事、科利尔电气有限公司独立董事、中山大洋电气有限公司独立董事、深圳千和登企业管理咨询有限公司总经理

郑富丽女士取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书;不持有公司股份,与公司、公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事和高级管理人员无关联。《公司法》和《公司章程》未规定公司不得担任公司董事,未受到中国证监会等相关部门和证券交易所的处罚,也未规定《深圳证券交易所中小企业上市公司规范运作指引》第3.2.3条的情形。根据公司在最高人民法院网站上的查询,郑富丽女士不属于“违背诺言的人”。

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