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上海轨交公安破获电信诈骗案,4.5万元被骗钱款追回

 发布时间:2019-11-12 16:03:00     文章来源:互联网整理
 

最近,上海轨道交通警察破获了辖区内第一起电信诈骗案,逮捕了6名涉案人员,追回了全部赃款4.5万元。

2018年12月27日17: 30左右,陆小姐接到1号线富锦路站一家快递公司客服的电话,称陆小姐的快递包裹丢失,公司可以处理赔偿事宜。由于“客服”报告了陆小姐的姓名、地址和丢失的快递信息,她很快获得了信任。陆小姐随后添加了“小曾客服”的微信。在微信平台上,“客服小曾”给陆小姐发了一个超链接,点击网上交易平台进行所谓的“虚拟支付”,声称该操作不仅会对陆小姐的账户进行真正的扣款,而且会在操作完成后以丢失包裹的两倍价格对陆小姐进行赔偿。

这时,陆小姐对热情的“小曾”深信不疑。点击超链接,输入支付宝账号、密码和获得的验证码后,她发现自己的支付宝绑定商户银行卡账户已经转账5000元。陆小姐要求“小曾”返还5000元的扣款,“小曾”要求陆小姐提供其他银行账户,并以网络信号延迟为由返还扣款。

随后,“小曾”表示已将1万元转账至陆小姐提供的中航卡号,并通过微信向对方展示了电子收据截图,要求陆小姐将差额5000元转回。后来,它要求对方再转账5000元,理由是银行系统没有收到这笔钱。然后“小曾”继续出示3万元转账凭证,陆小姐分别转账2.5万元和5,000元。

多次转账后,当陆小姐再次联系“小曾”时,对方的电话占线,她的微信朋友被“小曾”勒索。这时,陆小姐意识到她骗了45000元。事实上,在陆小姐点击了“小曾”发送的超链接后,她的支付宝被盗,“小曾”分别从陆小姐支付宝的余额宝和蚂蚁借贷转移了1万元和3万元。

接到举报后,轨道交通公安局立即成立专责小组,调查陆小姐诈骗的资金流向,发现诈骗的资金分别转入黄某和牟林的银行卡。考虑到诈骗者在成功后通常会快速逐层转移资金,这使得后续调查和控制所涉资金更加困难,工作队迅速启动了紧急停止付款和快速冻结程序。

根据世行的信息,工作组分别找到了黄moumoumou和牟林。通过各种调查和证据收集,工作队证实了一个犯罪事实,即黄某和牟林出售了他们的银行卡,尽管他们知道他们的同伙蔡某和陈某正在使用他们的银行卡进行非法和犯罪活动。通过多党合作和沟通,黄moumoumou、牟林和陈某于今年6月向轨道交通公安自首。工作队的调查发现,林moumoumou将受害人Lu小姐的3万元转到她的银行账户,然后转到倪moumou和唐mou的上一级银行账户。

目前,涉案的六个人都已被警方抓获。在立案后,黄moumoumou和其他六人供认了出售银行卡的犯罪事实,他们知道自己名下的银行卡被用于电信欺诈和转账。黄moumoumou和蔡moumoumou因涉嫌欺诈被移送检察机关起诉。他们的同谋林某、陈某某、倪某和唐某都被依法采取了刑事强制措施。目前,此案仍在进一步调查中。

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